建行聊城振兴路支行慧眼识真伪成功堵欺骗

2019-04-10 20:36:12 来源: 河南信息港

建行聊城振兴路支行慧眼识真伪成功堵欺骗

8月7日中午两点左右,1理贷款业务,我过来核实一下客户银行卡交易明细情况,并请贵行加盖一下印章,大堂经理立即将情况报告给营运主管黄俊杰,在询问客户来意后,黄俊杰委宛向客户说明了建行对外出具客户帐户情况的要求,并要求查看客户经理手中持有的帐户交易明细,黄俊杰和张文华对帐户明细进行仔细核实,直观感觉与该行打印的帐户明细相比较,无论是纸张还是打印的字体都不一样,明细帐页上的公章也不是加盖上的,应是扫描拓印的,明细帐上的交易金额每一笔都在几十万以上,为进一步核实该明细帐的真实性,该行柜员张文华进入操作系统,经主管授权后进行帐户明细查询,发现该明细帐的姓名、帐号、金额等均系捏造。黄俊杰将此明细账页的捏造情况告诉了工商银行的信贷经理,工商银行的信贷经理连声说谢谢,您帮我们核实了真伪,也为我行避免了信贷风险,真是太感谢了!,工行的信贷经理满意而去。

一直以来,该行从行领导到前台员工,都非常重视案件风险防范工作,注重合规经营,切实做到警钟长鸣。从规章制度的学习到应急情况的演练,都能做到常抓不懈,落到实处。正是凭仗着认真负责的工作态度和高度的专业敏感性,及时堵截了这起捏造欺骗案件,这次该行成功堵截了这起伪造帐户交易明细诈骗案件,既起到了化解外行信贷风险的作用,也避免了以后可能给该行带来的经济纠纷和荣誉风险,保障了业务安全安稳运行。此次成功堵截再次提醒我们,在办理任何业务时要仔细认真,养成良好的操作习惯,特别是对外出具的资料要严格把关,切实将风险降至。(鲁启轩)

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